Quanto segue costituisce un'appendice ai Termini e Condizioni generali e definisce la politica antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (Know Your Customer – KYC) stabilita dalla nostra Società. La Società si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Riconosciamo la nostra responsabilità nel prevenire l'uso dei nostri servizi per attività illecite e siamo soggetti alla supervisione dell'autorità di vigilanza competente. Le nostre politiche e procedure AML/CFT vengono regolarmente riesaminate e aggiornate per garantire che rimangano efficaci e conformi alle normative vigenti.

La Società mantiene una politica rigorosa contro il riciclaggio di denaro e altre attività fraudolente, che sono vietate in ogni circostanza. Al fine di rispettare i nostri obblighi in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiediamo a tutti i giocatori di fornire informazioni accurate e aggiornate al momento della registrazione e dell'utilizzo dei nostri servizi. Possiamo utilizzare queste informazioni per effettuare controlli di diligenza, comprese ricerche pubbliche e verifiche di terzi, per verificare le informazioni fornite. La mancata fornitura di informazioni accurate e aggiornate può comportare la chiusura del conto del giocatore e l'incameramento dei fondi in conformità alle nostre politiche e ai requisiti normativi.

Programma di identificazione dei clienti:

La Società richiede a tutti i clienti di fornire un documento d'identità valido prima di poter partecipare a qualsiasi attività o transazione di gioco. Questi documenti includono un documento di identità rilasciato dal governo, come un passaporto o una patente di guida, e una prova di indirizzo, come una bolletta o un estratto conto bancario.

Al momento della registrazione, l'utente ha a disposizione un periodo di 30 giorni per completare il processo di verifica dell'account. La mancata verifica dell'account entro questo termine comporterà la restrizione dell'account, che potrebbe limitare l'accesso dell'utente a determinate caratteristiche e funzionalità.

La registrazione dell'account deve essere effettuata personalmente ed esclusivamente per uso individuale. Qualsiasi tentativo di trasferire o condividere l'account con un'altra persona costituirà una violazione dei termini e delle condizioni. Di conseguenza, il conto del giocatore sarà soggetto a blocco e l'eventuale saldo residuo sarà trattenuto.

Politica di prelievo del conto verificato

I prelievi sono disponibili esclusivamente per i conti verificati. Solo gli utenti che hanno completato il processo di verifica necessario e che hanno visto il proprio conto verificato con successo possono richiedere i prelievi.

Diligenza Dovuta Rafforzata:

La Società può condurre una Diligenza Dovuta Rafforzata (EDD) su alcuni clienti, come quelli considerati ad alto rischio, per garantire che non siano coinvolti in attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. L'EDD può prevedere ulteriori procedure di verifica, come visite in loco o controlli da parte di terzi.

Monitoraggio in corso:

La Società effettua un monitoraggio continuo dei conti e delle transazioni dei clienti per individuare eventuali attività sospette. Ciò include il monitoraggio di transazioni insolite o di grandi dimensioni, nonché di transazioni che coinvolgono paesi o individui ad alto rischio. Al fine di identificare qualsiasi potenziale attività illecita, la Società monitora tutte le transazioni dei giocatori che superano i 10.000 USD nell'arco di 24 ore. Questa misura viene adottata per garantire l'integrità di tutte le transazioni e per mitigare eventuali rischi o comportamenti fraudolenti.

Segnalazione:

La Società si attiene rigorosamente a tutti i requisiti di segnalazione di attività e transazioni sospette, compresa la segnalazione obbligatoria alle autorità di regolamentazione competenti. Ciò garantisce che l'azienda operi in conformità con tutte le leggi e le normative vigenti e si impegni a mantenere un ambiente sicuro e protetto per i suoi utenti.

Formazione dei dipendenti:

Per garantire che tutti i dipendenti siano in grado di identificare e gestire potenziali attività sospette, la Società organizza regolarmente sessioni di formazione sulle politiche e sulle procedure antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC). Queste sessioni di formazione hanno lo scopo di istruire i dipendenti sulle loro responsabilità e di tenerli aggiornati su eventuali modifiche o aggiornamenti delle politiche e delle procedure.

Tenuta dei registri:

La Società conserva tutti i registri di identificazione dei clienti e delle transazioni per il periodo di tempo richiesto dalle leggi e dalle normative vigenti.

Responsabile della conformità:

La Società ha un responsabile designato per la compliance, incaricato di assicurare che tutte le politiche e le procedure AML e KYC siano implementate e rispettate.

Obblighi di terzi:

La Società richiede a tutti i fornitori di servizi terzi di rispettare le politiche e le procedure antiriciclaggio e KYC e di fornire informazioni e rapporti pertinenti come richiesto dalla legge.

Revisione e aggiornamento:

La Società rivede e aggiorna regolarmente le proprie politiche e procedure AML e KYC per garantire che rimangano efficaci e aggiornate.