Ce qui suit constitue une annexe aux Conditions générales et définit la politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) mise en place par notre Société. La Société s'engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT). Nous reconnaissons notre responsabilité dans la prévention de l'utilisation de nos services à des fins illicites et nous sommes soumis à la supervision de l'autorité de contrôle compétente. Nos politiques et procédures AML/CFT sont régulièrement révisées et mises à jour afin de garantir qu'elles restent efficaces et conformes aux réglementations en vigueur.

L'entreprise maintient une politique stricte contre le blanchiment d'argent et les autres activités frauduleuses, qui sont interdites en toutes circonstances. Afin de respecter nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, nous demandons à tous les joueurs de fournir des informations exactes et actualisées lorsqu'ils s'inscrivent et utilisent nos services. Nous pouvons utiliser ces informations pour effectuer des contrôles de diligence raisonnable, y compris des recherches publiques et des vérifications par des tiers, afin de vérifier les informations fournies. Le fait de ne pas fournir des informations exactes et actualisées peut entraîner la fermeture du compte du joueur et la confiscation des fonds conformément à nos politiques et à nos exigences réglementaires.

Programme d'identification des clients:

L'entreprise demande à tous ses clients de fournir des documents d'identité valides avant de pouvoir participer à des activités de jeu ou à des transactions. Ces documents comprennent une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, telle qu'un passeport ou un permis de conduire, et un justificatif de domicile, tel qu'une facture de services publics ou un relevé bancaire.

Lors de l'inscription, l'utilisateur dispose d'une période de 30 jours pour compléter la procédure de vérification du compte. Si le compte n'est pas vérifié dans ce délai, il sera restreint, ce qui peut limiter l'accès de l'utilisateur à certaines caractéristiques et fonctionnalités.

L'enregistrement du compte doit être effectué personnellement et exclusivement pour un usage individuel. Toute tentative de transfert ou de partage du compte avec une autre personne constituera une violation des conditions générales. En conséquence, le compte du joueur sera bloqué et tout solde restant sera retenu.

Politique de retrait du compte vérifié

Les retraits sont exclusivement disponibles pour les comptes vérifiés. Seuls les utilisateurs qui ont terminé le processus de vérification nécessaire et dont les comptes ont été vérifiés avec succès peuvent demander des retraits.

Diligence raisonnable renforcée:

L'entreprise peut exercer une vigilance accrue à l'égard de certains clients, notamment ceux qui sont considérés à haut risque, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués dans des activités de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. L'EDD peut inclure des procédures de vérification supplémentaires, telles que des visites sur place ou des contrôles par des tiers.

Surveillance continue:

L'entreprise surveille en permanence les comptes et les transactions de ses clients afin d'identifier toute activité suspecte. Il s'agit notamment de surveiller les transactions inhabituelles ou importantes, ainsi que les transactions impliquant des pays ou des personnes à haut risque.

Afin d'identifier toute activité illicite potentielle, la Société surveille toutes les transactions des joueurs qui dépassent 10 000 USD au cours d'une période de 24 heures. Cette mesure est prise pour garantir l'intégrité de toutes les transactions et pour limiter les risques éventuels ou les comportements frauduleux.

Rapport:

L'entreprise respecte scrupuleusement toutes les obligations de déclaration des activités et transactions suspectes, y compris la déclaration obligatoire aux autorités réglementaires compétentes. Cela garantit que l'entreprise opère en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables et s'engage à maintenir un environnement sûr et sécurisé pour ses utilisateurs.

Formation des employés:

Afin de s'assurer que tous les employés sont en mesure d'identifier et de traiter les activités suspectes potentielles, l'entreprise organise régulièrement des sessions de formation sur les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Ces sessions de formation ont pour but d'informer les employés sur leurs responsabilités et de les tenir au courant de tout changement ou mise à jour des politiques et procédures.

Tenue de registres:

L'entreprise conserve tous les documents d'identification des clients et les relevés de transactions pendant la période requise par les lois et réglementations applicables.

Responsable de la conformité:

La Société a désigné un responsable de la conformité chargé de veiller à ce que toutes les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme soient mises en œuvre et respectées.

Obligations des tiers:

L'entreprise exige de tous les prestataires de services tiers qu'ils se conforment aux politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client et qu'ils fournissent les informations et les rapports requis par la loi.

Review and Update:

La Société revoit et met à jour régulièrement ses politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client afin de s'assurer qu'elles restent efficaces et à jour.